СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САХАЛИНАВТОТРАНС»
Уважаемые акционеры!
Акционерное общество «Сахалинавтотранс» (далее – Общество), местонахождение: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, в соответствии с требованиями ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и решением, принятым Советом директоров Общества, сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров (далее – заседание).
- Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание.
- Дата и время проведения заседания: 15 мая 2025 года, 10-00 час.
- Время начала регистрации лиц, принимающих участие в заседании : 9-00 час.
- Место проведения заседания: г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д. 45, помещение АО «Сахалинавтотранс».
- Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 12 мая 2025 года.
- Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 22 апреля 2025 года.
Повестка дня:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
3) Избрание членов совета директоров Общества.
4) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
С текстами информационных материалов, по которым принимаются решения на заседании, а именно: годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться в помещении исполнительного органа Общества по адресу: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, 45, обращаться к корпоративному секретарю Общества (контактный тел. 84242220279) с 9-30 час. до 16-30 час. (за исключением нерабочих дней) в течение 20 дней до проведения заседания, а также во время проведения заседания. Указанные материалы доступны на сайте Общества в разделе Информация для акционеров.
Функции счетной комиссии на заседании осуществляет регистратор Общества: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (сокращенное наименование – АО «НРК – Р.О.С.Т.»).
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), должны прилагаться к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются в счетную комиссию.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 693006, г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, 45, а также по адресу регистратора: 693020, г. Южно-Сахалинск, ул. К. Маркса, 20. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Акционер, лично участвующий в заседании, должен явиться с бюллетенем, полученным по почте, либо передать его представителю. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании без возможности голосования на нем.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные (государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-31278-F, дата государственной регистрации ценных бумаг: 21.10.2003 г.).
Акционеру, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, необходимо своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах регистратору Общества. Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». Адрес регистратора: 693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д. 20. Время приёма акционеров: рабочие дни с 8-30 час. до 13-30 час., офис 210. Вы также можете обратиться в любое подразделение регистратора, находящееся на территории Российской Федерации, адреса подразделений указаны на сайте регистратора http://www.rrost.ru.
Совет директоров АО «Сахалинавтотранс»