Корпоративное управление
Органы управления АО "Сахалинавтотранс" (далее Общество)
Органами управления Общества являются:
Общее собрание акционеров
Совет директоров
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)
Общее собрание акционеров
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
Годовое общее собрание акционеров проводится в период с 1 марта по 30 июня после окончания отчетного года. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в устав Общества, утверждение устава в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) и предоставляемых прав объявленных акций;
5) определение количественного состава совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
6) увеличение уставного капитала, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
9) избрание ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение ее полномочий;
10) утверждение аудитора Общества;
11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года;
13) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах;
14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах;
15) дробление и консолидация акций;
16) передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему;
17) принятия решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
19).решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах".
Совет директоров
Совет директоров Общества (далее - Совет) осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах";
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах";
5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций;
6) размещение Обществом дополнительных акций, облигаций или иных ценных бумаг;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа ценных бумаг, в соответствии с законом;
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
9) образование единоличного исполнительного органа – генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
10) определение оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, принятие которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
14) создание филиалов и открытие представительств Общества и иных обособленных подразделений;
15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах";
16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах";
17) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг Общества, внесение в них изменений и дополнений;
18) утверждение перечня конфиденциальной информации, критериев отнесения информации к конфиденциальной, а также порядка доступа к конфиденциальной информации;
19) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах" и Уставом Общества;
20) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
21) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их неоплаты или приобретения (выкупа) у акционеров Общества;
22) принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах".
Единоличный исполнительный орган
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества.
Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества.
Генеральный директор организует выполнение возложенных на Общество действующими законами, нормами, правилами, другими нормативными (правовыми) актами, Уставом Общества, обязанностей.