Корпоративное управление

Органы управления АО "Сахалинавтотранс" (далее Общество) 

Органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров

Совет директоров

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)
Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления  Общества. 

Годовое общее собрание акционеров проводится в период с 1 марта по 30 июня после окончания отчетного года. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества, утверждение устава в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) и предоставляемых прав объявленных акций;

5) определение количественного состава совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

6) увеличение уставного капитала, в случаях предусмотренных Федеральным законом  «Об акционерных обществах»;

7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

9) избрание ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение ее полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года;

13) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах;

14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах;

15) дробление и консолидация акций;

16) передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему;

17) принятия решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19).решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах".

     Совет директоров 

     Совет директоров Общества (далее - Совет) осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.  

     К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах";

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах";

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций;

6) размещение Обществом дополнительных акций, облигаций или иных ценных бумаг;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа ценных бумаг, в соответствии с законом;

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;

9) образование единоличного исполнительного органа – генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;

10) определение оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, принятие которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

14) создание филиалов и открытие представительств Общества и иных обособленных подразделений;

15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах";

16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах";

17) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг Общества, внесение в них изменений и дополнений;

18) утверждение перечня конфиденциальной информации, критериев отнесения информации к конфиденциальной, а также порядка доступа к конфиденциальной информации;

19) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах" и  Уставом Общества;

20) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

21) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их неоплаты или приобретения (выкупа) у акционеров Общества;

22) принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах".

Единоличный исполнительный орган 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества.

Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества.

Генеральный директор организует выполнение возложенных на Общество действующими законами, нормами, правилами, другими нормативными (правовыми) актами, Уставом Общества, обязанностей.